YASA DIŞI BAHİS HAKKINDA GENEL BİLGİ
Banka hesaplarınızı arkadaşınıza, eşinize, dostunuza kullanması amacıyla vermeyin, bu hesaplarınızda kara para aklama, dolandırıcılık, yasa dışı bahis gibi genel ahlaka uygun olmayan yerlerden gelen, kirli paralar hesaplarınıza girmesi sonucu sizler de zan altında kalabilir, bir gün adli makamlarca sorgulanabilirsiniz. Ceza İnfaz Kurumuna girersiniz! Bu bir korku verme yazısı değildir. Sizleri uyarma maksadı ile iyi niyetle yazılmıştır.
YASADIŞI BAHİS HAKKINDA GENEL BİLGİ;
Yasadışı bahis suçunun büyük kısmı internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri üzerinden gerçekleşen eylemlerle yapılmaktadır. Bir illegal bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir sistem satın alınmakta ve bu sistem siteye yüklenerek yasadışı bahis faaliyetine başlanılmaktadır.
Yasadışı bahis için para toplanması ve nakli için kullanılan banka hesapların sahipleri ile bu banka hesaplarını yasadışı faaliyetleri için paravan olarak kullanan asıl organizatörlerle bunlar arasında kalan, web sitesinin teknik hizmetlerini yürütenler, tanıtım ve reklam işlerini yapanlar, Hesabı Paravan Olarak Kullanılacak 3. Kişileri Bulanlar, Para Naklini Yönetenler, ATM’lerden işlem yapanlar, canlı destek hizmeti verenler, muhasebe işlerini takip edenler, suç gelirini muhafaza edenler vs. hep farklı farklı kişilerdir. Yasadışı bahis organizasyonları faaliyetlerinde neredeyse bankacılık sektöründe kullanılan tüm enstrümanları/hizmetleri kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Bununla birlikte, bankacılık sisteminde yalnızca organizasyonun en altında yer alan, hesabı paravan olarak kullanılan 3. kişiler iz bırakmaktadırlar. Bu sebeple başta bankacılık işlemleri olmak üzere salt finansal kayıtların tetkikinden, çoğunlukla organizasyonda rol alan diğer kişilere ulaşmak mümkün olamamaktadır.
- Bahis oynayanların bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak, öğrenci ve işsiz kişilerin hesaplarının kullanıldığı, hesapları kullanılan kişilerin açtıkları banka hesaplarına karşılık belli ücretler ödenir. Bu kişilere elekaltı veyahut sazan olarak banka hesabını kiralayan kişi denilebilir.
-Yasadışı bahis suçu organizasyonun en tepesinde, bu yapıyı yöneten ve organizasyonun yasadışı faaliyetlerinin doğurduğu suç gelirlerinin nihai faydalanıcısı konumunda olan kişi veya kişiler bulunur. Organizasyonda görev alan çok sayıda kişi olmasına rağmen, gizliliğe riayet ederek lider konumundaki kişi ya da kişiler organizasyon içerisindeki az sayıda kişiyle irtibat halindedirler ve bu kişilerin kimlikleri genellikle gizlidir. Bu kişiler yasadışı bahis organizasyonunun yönetiminde alt kademelerdeki yardımcılarına görev verirler. Bu kişilerin gizli kalması esas olduğundan, organizasyonun üyeleri ile hiçbir şekilde kaydi para transfer ilişkisine girmemeye özen gösterirler.
-Organizasyonda hesapçı bulmakla görevli kişiler, hesabını kullandırma potansiyeli olan öğrenci, işsiz vb. kişilere halk arasında, sokakta, üniversitelerde, kıraathanelerde, internet kafelerde ulaşarak onları organizasyona dahil etmekten sorumlu olanlardır.
Aylık belli bir kazanç vaadi ile (genellikle hesabı aldıktan sonra herhangi bir ücret verilmez veya çok düşük miktarda maddi menfaat verilmek suretiyle) organizasyona katılan bu kişilere farklı bankalarda, aynı veya birbirine çok yakın tarihlerde birden çok hesap açtırılır ve bunlara internet üzerinden işlem yapmak için bankalara bildirecekleri telefon numarasına ait yeni bir SIM kartı verilir. Böylece bu şahıslar (aracılar) adına açılan hesaplarının kullanımını internet bankacılığı yoluyla organizasyondaki ilgili kişilere devretmiş olurlar. Bu paravan hesaplar ve dolayısıyla da hesapları kullanılan 3. kişiler sık sık değiştirilmektedir.
Yasadışı bahis faaliyetinde hesabı paravan olarak kullanılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan hesaplar bazı belirgin özellikler göstermektedir. Hesapları yasadışı bahis faaliyetinde kullanılan kişilerin bu hesapları genellikle yakın tarihlerde, farklı bankaların aynı yahut yakın semtlerdeki şubelerinde açtırdıkları, hesaplar açılır açılmaz hesaba/hesaplara çok sayıda farklı şehirdeki çok sayıda farklı kişiden para girişlerinin görüldüğü, bununla birlikte zaman zaman da kazanan oynayıcılara ödemeler yapıldığı; para transferlerinin genellikle ATM, internet bankacılığı, cebe havale, QR kod uygulaması, mobil bankacılık gibi interaktif yöntemlerle yapılmaktadır.
Hesapları yasadışı bahis faaliyetinde paravan olarak kullanılan tüzel kişilerin, yukarıda sayılan özelliklere ek olarak, genellikle bankacılık işlemlerinin başladığı tarihe yakın tarihlerde kurulduğu, genellikle herhangi bir mal alım satım beyanlarının bulunmadığı, faaliyet alanlarıyla bağlantısız olarak para transferleri gerçekleştirdikleri, genellikle herhangi bir çalışanının bulunmadığı görülmektedir.
Bu paravan hesaplarda toplanan yasadışı bahis gelirlerinin takibi, paraların genellikle “üst hesap” denilen aracı hesaplara aktarılmakta ve en nihayetinde nakit olarak çekilmek yahut yurt dışına transfer edilmek suretiyle bitirilmektedir. “Üst hesap” denilen aracı hesaplar kullanılarak örgüt ile aracı hesaplar arasındaki ilişkinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
⚠️ AĞABEY TAVSİYELERİ
Bu tarz dolandırıcılık, yasa dışı bahis tuzağına düşme olayları artık sadece “dalgınlık” meselesi değil. Tamamen profesyonelce hazırlanmış dijital tuzaklar üzerinden ilerliyor. İnsanların yorgun anları, dikkatsizliği ve panik duygusu hedef alınıyor.
Ağabey tavsiyesi olarak dolandırılmamak, maddi manevi zarara uğramamak için şunları asla unutma:
1-Telefonuna gelen bildirim, SMS veya pop-up mesajlara refleksle tıklama.
2- Banka, kargo, sosyal medya gibi görünen bağlantılara uygulama dışından gelen yönlendirmelerle giriş yapma.
3- Telefon ekranında aniden kararma, donma veya kontrol kaybı yaşarsan cihazı kullanmayı bırak.
4- En kısa sürede bankanla kendin iletişime geç.
5-Telefonda kendisini polis, asker, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtan, veyahut bankanızdan aradığını söyleyen kişilere itibar etmeyin... Cep telefonunuza gelen özel SMS'leri kimse ile paylaşmayın!
6-Olay yaşandıktan sonra “geçmiş olsun” denilse bile, itiraz ve şikâyet hakkını sonuna kadar kullanın.
7-İnternetten, ikinci el ürün satış uygulamalarında (büyük satıcı mağazaları veya garantör satıcı firmaları dışında) herhangi bir alış veriş yapma, günümüz teknolojisinde olmayan ürünler varmış gibi gösterilip, sizi dolandırmak isteyebilirler.
8-Ucuz görünen ürün size pahalıya patlayabilir,
9-Ürün almak için parayı gönderdiğiniz karşınızdaki kişi gerçek banka hesabı sahibi çok büyük olasılıkla değildir. Sadece öğrenci-gariban kişi veya kişilerden banka hesabını çeşitli sebeplerle kiralayan veya kullanımına alan herhangi bir vicdanı, merhameti, Allah korkusu olmayan kişi veya suç örgütleridir. Bir kere sizi dolandırdılar mı, devamı gelir, devamını getirmeye çalışırlar!
Unutma; dolandırıcılar her zaman bir açık arar.
Ama sen bilinçli ve tedbirli olursan, onların planı yarım kalır.
Bu tarz dolandırıcılık, yasa dışı bahis tuzağına düşme olayları artık sadece “dalgınlık” meselesi değil. Tamamen profesyonelce hazırlanmış dijital tuzaklar üzerinden ilerliyor. İnsanların yorgun anları, dikkatsizliği ve panik duygusu hedef alınıyor.
Ağabey tavsiyesi olarak dolandırılmamak, maddi manevi zarara uğramamak için şunları asla unutma:
1-Telefonuna gelen bildirim, SMS veya pop-up mesajlara refleksle tıklama.
2- Banka, kargo, sosyal medya gibi görünen bağlantılara uygulama dışından gelen yönlendirmelerle giriş yapma.
3- Telefon ekranında aniden kararma, donma veya kontrol kaybı yaşarsan cihazı kullanmayı bırak.
4- En kısa sürede bankanla kendin iletişime geç.
5-Telefonda kendisini polis, asker, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtan, veyahut bankanızdan aradığını söyleyen kişilere itibar etmeyin... Cep telefonunuza gelen özel SMS'leri kimse ile paylaşmayın!
6-Olay yaşandıktan sonra “geçmiş olsun” denilse bile, itiraz ve şikâyet hakkını sonuna kadar kullanın.
7-İnternetten, ikinci el ürün satış uygulamalarında (büyük satıcı mağazaları veya garantör satıcı firmaları dışında) herhangi bir alış veriş yapma, günümüz teknolojisinde olmayan ürünler varmış gibi gösterilip, sizi dolandırmak isteyebilirler.
8-Ucuz görünen ürün size pahalıya patlayabilir,
9-Ürün almak için parayı gönderdiğiniz karşınızdaki kişi gerçek banka hesabı sahibi çok büyük olasılıkla değildir. Sadece öğrenci-gariban kişi veya kişilerden banka hesabını çeşitli sebeplerle kiralayan veya kullanımına alan herhangi bir vicdanı, merhameti, Allah korkusu olmayan kişi veya suç örgütleridir. Bir kere sizi dolandırdılar mı, devamı gelir, devamını getirmeye çalışırlar!
Unutma; dolandırıcılar her zaman bir açık arar.
Ama sen bilinçli ve tedbirli olursan, onların planı yarım kalır.